Phạt tù tổng giám đốc làm giả tín thư bảo lãnh lừa đảo

Ngày 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên tăng án từ 14 lên 18 năm tù đối với Phương Hùng Dũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên tăng án từ 14 lên 18 năm tù đối với Phương Hùng Dũng (48 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù không có khả năng tài chính nhưng năm 2009 Phương Hùng Dũng vẫn thành lập Công ty TNHH thương mại XNK Nam Mê Kông kê khai vốn điều lệ khống 2,5 tỉ đồng. Đến năm 2010, Dũng tiếp tục thành lập Công ty cổ phần tập Đoàn Việt Trung với vốn khống 90 tỉ đồng và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Đầu tháng 10/2012, Dũng lấy pháp nhân Tập đoàn Việt Trung ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi ViNa (đặt tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mua thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa, thanh toán trả chậm. 

Nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, Công ty ViNa yêu cầu Dũng phải cung cấp tín thư bảo lãnh, hạn mức 20 tỉ đồng, nếu đến hạn Công ty Việt Trung không thanh toán thì Công ty ViNa có quyền yêu cầu Ngân hàng phát hành tín thư bảo lãnh thanh toán thay. 

Do không có khả năng tài chính nên Dũng thuê đối tượng tên Hải (không rõ họ lai lịch) làm giả tín thư bảo lãnh với số tiền 20 tỉ đồng rồi nộp cho Công ty ViNa. Thực hiện hợp đồng, trong vòng 1 tháng, Công ty ViNa đã giao cho Công ty Việt Trung 1.079 tấn thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa với tổng trị giá gần 12,1 tỉ đồng.

 Sau khi lấy hàng, Dũng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Cuối tháng 11/2012, qua xác minh tại ngân hàng, Công ty ViNa phát hiện tín thư bảo lãnh Dũng nộp là giả nên đã làm đơn tố cáo. Ngoài hành vi trên, cũng trong khoảng thời gian này, Dũng còn lừa mua thuốc tân dược của Công ty TNHH Phạm Kim Chi và Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, sau đó đem bán ra thị trường với giá rẻ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo CAND