Sau 18 ngày xét xử và nghị án, chiều 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet liên quan đến 2 cựu tướng công an.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương (người được coi là cầm đầu trong đường dây đánh bạc) bị tòa tuyên án 5 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt là từ 10 năm tù cho cả 2 tội danh, thấp hơn 3 năm so với mức án VKS đề nghị trước đó.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Theo bản án, để che giấu nguồn tiền do phạm pháp mà có, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, 2 "ông trùm" đường dây đánh bạc nhận được sự giúp sức của một số bị cáo khác.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Hội đồng xét xử cho rằng, Dương có hành vi lợi dụng việc CNC là công ty bình phong để tham gia điều hành đường dây đánh bạc, lôi kéo 42 triệu tài khoản tham gia. Đường dây đánh bạc thu lời bất chính hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó, Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Dương đủ cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền".
Đối với tội "Tổ chức đánh bạc", bị cáo Dương đóng vai trò chủ đạo và Dương hoàn toàn nhận thức được game này là bất hợp pháp. Tuy nhiên vì mục đích vụ lợi, bị cáo Dương là người đứng đầu khi nhận lời hợp tác, phát hành game bài với Phan Sào Nam.
Đối với tội "Rửa tiền", Dương là người chủ động chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà thực hiện hành vi rửa tiền đánh bạc thành tiền sạch. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế. Tòa cho rằng không có căn cứ chấp nhận lời bào chữa của luật sư cho bị cáo Dương miễn tội ''Rửa tiền''.
Như vậy, HĐXX xác định dưới danh nghĩa công ty nghiệp vụ, Dương đã cầm đầu chỉ đạo tổ chức game bài nên cần trừng trị nghiêm khắc, nghiêm minh nhưng cần xem xét thực tế, cần xem xét thêm các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo.
Quá trình điều tra truy tố, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bản thân bị cáo Dương tích cực giúp đỡ cơ quan an ninh điều tra tội phạm.
Video: Bị ông Nguyễn Thanh Hóa nói 'ảo tưởng', 'trùm cờ bạc' đề nghị xét xử CNC như công ty bình thường
Quá trình điều tra, Dương khai cho C50 700 triệu đồng, phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD, hành vi này đã được Cơ quan An ninh điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, đối với hành vi cho 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, tiền và nhiều tài sản khác chưa được điều tra làm rõ nên tách ra điều tra ở giai đoạn 2. Việc cơ quan điều tra đình chỉ, không xem xét tội danh đưa hối lộ với Dương là phù hợp.
Trước đó, VKS đề nghị HĐXX khi xem xét vai trò đồng phạm của các bị cáo trong tổ chức đánh bạc, vẫn áp dụng tình tiết tăng nặng cho các bị cáo phạm tội có tổ chức. VKS đề nghị cần phân định rõ vị trí vai trò của bị cáo, ai là người chủ mưu, cầm đầu, cá thể hóa trách nhiệm.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, VKS nhận định, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.
Về tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra, Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu số tiền thu lời bất chính.
Bình luận