Nữ giám đốc lừa góp vốn đầu tư xăng rồi ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ khoảng tháng 1/2020 đến tháng 2/2021, nữ giám đốc Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) kêu gọi góp vốn của nhiều người với số tiền trên 50 tỷ đồng. Bà Sâm không thực hiện kinh doanh như cam kết mà rút tiền chiếm đoạt cá nhân.

Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Sâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa doanh nghiệp góp vốn

Theo hồ sơ, Trần Thị Sâm giới thiệu mình là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang và doanh nghiệp của chồng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chuyên kinh doanh xăng dầu. Người này kể, gia đình còn một số đại lý buôn bán xăng dầu khác tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trong các tháng 1 và 2/2021, Sâm liên hệ với doanh nghiệp M.T. ở TP Vinh, mời hợp tác kinh doanh xăng, dầu với lợi nhuận 500 đồng/1 lít xăng, dầu.

Hai bên cùng ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, tuy nhiên sau khi góp vốn, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân Sâm thì phía công ty Mạnh Khang không có bất kỳ một động thái nào triển khai kinh doanh như trong hợp đồng.  

Công an xác định, Trần Thị Sâm không sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh xăng dầu như cam kết. Thay vào đó, bị can dùng số tiền này để trả nợ cá nhân, chuyển tiền thanh toán cho một số bị hại khác góp vốn kinh doanh xăng dầu...

Cá nhân góp vốn cũng 'chết chùm" 

Cơ quan điều tra xác định, sau khi đưa ra các thông tin giả về kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng để tạo niềm tin cho người khác, bị can Sâm kêu gọi góp vốn kinh doanh cùng nhiều người với dụ dỗ thời gian đầu góp vốn nhỏ, lợi nhuận do nữ giám đốc đưa ra, hàng ngày trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ.

Sau khi kêu gọi góp vốn số tiền lớn, Sâm không hoàn trả lại đầy đủ tiền mà tiếp tục đưa ra lợi nhuận cao hơn để giữ lại tiền đầu tư.

Theo công an, trong vòng 6 tháng, Sâm rút được số tiền hơn 50 tỷ trong một tài khoản cá nhân ở một ngân hàng có chi nhánh Nghệ An. Đến thời điểm sát Tết nguyên đán Tân Sửu, Sâm lấy lý do ngân hàng nghỉ Tết nên gom tiền ra giêng mới thu về để hoàn trả cho người đầu tư. Sau đó thì người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Không lâu sau, các nạn nhân làm đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh doanh nghiệp Mạnh Khang không có hoạt động kinh doanh gì tại địa chỉ trên.

Doanh nghiệp chỉ có một kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng. Kế toán này cũng không được quản lý bất kỳ giấy tờ nào, chỉ thực hiện việc ghi hóa đơn đầu ra khi có yêu cầu từ bà Sâm.

Công ty không đủ điều kiện cơ sở vật chất để kinh doanh xăng dầu. Tại địa chỉ trên chỉ có cửa hàng vật liệu xây dựng, ngoài ra không có gi liên quan đến Công ty CP thương mại tổng hợp Mạnh Khang.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy tìm Trần Thị Sâm.

Theo cơ quan điều tra, người đàn ông lái chiếc xe ô tô mang BKS: 37A - 731.12 chở nữ giám đốc Trần Thị Sâm bỏ trốn từ Nghệ An vào TP.HCM bước đầu xác định là là V.T.A.

Trong quá trình chạy, xe được tháo biển, tháo tem kiểm định và đến nơi thì giấu xe ở một chung cư tại TP.HCM.

Khi đưa Sâm vào đến nơi, V.T.A. lên máy bay trở lại TP Vinh (Nghệ An). Riêng Sâm một ngày sau xuống Dĩ An (Bình Dương) rồi vứt toàn bộ va ly tại nhà một người quen, tiếp tục bỏ trốn.