(VTC News) - Ông Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh...là những cái tên 'đại gia' ngân hàng vướng vòng lao lý trong năm 2014.
Bắt chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Tháng 7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Mai Hữu Khương thành viên HĐQT VNCB, ông Phan Thành Mai nguyên TGĐ VNCB vì “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định trong cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
 |
| Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh |
Ba nhân vật này đồng thời còn là lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
Nhóm người này đã lập tài khoản thế chấp vay tiền tại VNCB; lập chứng từ chuyển tiền không có chữ ký của chủ tài khoản, không có hồ sơ… khi quá hạn không có khả năng thu nợ gây thiệt hại cho VNCB trên 6.000 tỉ đồng.
Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn bị bắt
Ngày 20/9, ông Đỗ Tất Ngọc (65 tuổi, trú tại phố Hàng Đồng, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành, ông Ngoạn - nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In - Thương mại và Dịch vụ thuộc ngân hàng Agribank đã ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế (Công ty INED) để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 20.300m2 đất tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Ông Ngọc đã đồng ý để ông Ngoạn ký hợp đồng này với trị giá hơn 93 tỉ đồng.Sau đó, hơn 90 tỉ đồng được chuyển cho Công ty INED. Tuy nhiên, lô đất chỉ là đất thuê của nhà nước, theo diện trả tiền hàng năm nên không được phép chuyển nhượng, vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.
Đến nay dự án xây dựng nhà máy in thì vẫn chưa được triển khai trong khi số tiền 90 tỉ đồng trên không có khả năng thu hồi cho Nhà nước.
Ông Hà Văn Thắm bị bắt
Cuối tháng 10/2014, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đến ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank, sau khi NHNN đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT OceanBank đối với ông Thắm.
 |
| Ông Hà Văn Thắm |
Ông Thắm bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các TCTD theo điều 179 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Thắm trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra.
Bắt 'nữ tướng' kế nhiệm ông Hà Văn Thắm tại Ocean Bank
Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Minh Thu về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.
 |
| Bà Nguyễn Minh Thu |
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Thu (SN 1973) - Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương về tội danh trên.
Ngày 26/1/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với bà Nguyễn Minh Thu.
Hiện bà Nguyễn Minh Thu đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, bà Nguyễn Minh Thu đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hà Văn Thắm sau khi ông này bị bắt tạm giam vào ngày 24/10/2014. Trước đó, bà Thu là Tổng Giám đốc OCeanBank từ năm 2011, kiêm thành viên HĐQT.
Sau 2 tháng nắm quyền, bà Thu đã có đơn xin từ nhiệm. Ngày 28/12/2014, thành viên HĐQT OceanBank đã họp bất thường và nhất trí bầu bà Đào Thị Thúy, thành viên HĐQT độc lập đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế bà Minh Thu.
'Bầu' Kiên lĩnh 30 năm tù
Giữa tháng 12/2014, Tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức 'bầu' Kiên) và đồng phạm.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn cho rằng mình không phạm các tội danh mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án trước đó và tiếp tục tự bào chữa trước hội đồng xét xử.
 |
| Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa phúc thẩm giữa tháng 12/2014 |
Căn cứ diễn biến phiên tòa, các tài liệu của vụ án, HĐXX tuyên y án 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên với 4 tội danh.
Theo đó, bị cáo Kiên bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép; 6 năm 6 tháng tù tội trốn thuế nộp phạt 75 tỷ đồng; 20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phạt 100 triệu đồng), 18 năm tù do Cố ý làm trái. Tổng hợp hình phạt cho 4 tội danh là 30 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị cấm đảm nhiệm các hoạt động liên quan đến ngân hàng.
'Đại gia' Minh Sâm vướng vòng lao lý
Nguyễn Ngọc Minh (hay còn gọi là Minh Sâm) là giám đốc của công ty TNHH Đại An (Khu Công nghiệp Dốc Sắt, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Đây là công ty luôn đứng top đầu trong lĩnh vực về đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, bất động sản và xây dựng.
Đại gia Minh Sâm nổi tiếng trong giới kinh doanh bởi sở hữu những kho gỗ quý, được xem là lớn nhất Đông Nam Á.
Trong 3 kho của công ty Đại An lúc nào cũng có khoảng trên dưới 1 vạn mét khối gỗ trắc, không kể các loại gỗ khác.
 |
| Chiếc siêu xe mà đại gia Minh Sâm thường xuyên sử dụng |
Ngoài ra, thú chơi xe khủng, “độc nhất vô nhị” như Rolls-Royce Phantom mang biển số độc 99K-9999, xe May Bach-63,… cũng khiến ông nổi đình, nổi đám.
Năm 2014, báo chí nhắc nhiều tới tên tuổi của ông Minh Sâm khi vị này vướng vào vòng lao lý. Cụ thể, ngày 13/8/2014, Bộ Công an đã huy động lực lượng tham gia cuộc vây bắt và khám xét, bắt giữ “trùm” buôn gỗ khét tiếng ở tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Ngọc Minh, cùng 8 đồng phạm.
Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho hay, 9 nghi phạm này bị bắt giữ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Minh Chiến (tổng hợp)
Bình luận