Ngày mai (16/9), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gần 2.000 tỷ đồng.
4 bị cáo đồng phạm gồm: Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Quận 2) và Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT TP.HCM).
Liên quan đến vụ án này, dư luận xôn xao về bị can Lê Thị Thanh Thúy - người khiến cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM "ngã ngựa".
Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy lúc bị bắt. (Ảnh: Bộ Công an)
Doanh nhân có "số má" ở TP.HCM
Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi) có biệt danh là Hà Sen, là một doanh nhân có tiếng ở TP.HCM, từng làm chủ, quán bar và một nhà hàng mang tên Sen tại một con đường đắt đỏ ở Sài Gòn, trước khi nhảy vào lĩnh vực bất động sản.
Tháng 4/2010, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do bà Thúy làm chủ sở hữu. Ban đầu, công ty đăng ký nhiều ngành nghề, từ lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại lý, điều hành tour du lịch đến kinh doanh bất động sản.
Chỉ 5 tháng sau khi thành lập công ty trên, bà Thúy đặt một chân vào Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue, với tư cách cổ đông sáng lập và sau này là Chủ tịch HĐQT. Lĩnh vực kinh doanh của Lavenue chủ yếu là kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.
Ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue gồm 6 cổ đông, trong đó, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỷ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM giữ 20%.
Năm 2011, Levenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và số cổ đông giảm xuống chỉ còn 3, trong đó có sự tham gia của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô nắm 50% cổ phần. Từ đây, Levenue không chỉ kinh doanh bất động sản mà còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ khách sạn, nhà hàng, xúc tiến thương mại…
“Phù phép” thâu tóm đất công
Theo nội dung kết luận điều tra của cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2008 - 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Về sai phạm trong vụ giao lô đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn, Quận 1, xác định ông Nguyễn Thành Tài vì mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thuý mà giao cho công ty của bà này.
Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn hiện đang dùng làm bãi giữ xe. (Ảnh: Như Quỳnh)
Lô đất này rộng 4.896m2 là công sản Nhà nước, do công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà (gọi tắt là công ty Quản lý Nhà) thuộc UBND TP.HCM quản lý. Ông Tài đã chỉ đạo cấp dưới giao lô đất cho công ty bà Thuý.
Từ đề xuất của công ty Quản lý Nhà, ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới để đầu tư khai thác dự án. Trong đó, công ty Quản lý Nhà góp 50% cổ phần, số còn lại là 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương.
Nhưng ngay sau đó, công ty Quản lý Nhà có đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm của bà Thuý tham gia 30% dự án. Khi thành lập pháp danh mới, là công ty CP Đầu tư Lavenue, bà Thuý khi đó là Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm cũng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT công ty Lavenue.
Đáng nói 50% vốn góp ban đầu của 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương là nguồn đi vay từ doanh nghiệp khác. Rất nhanh sau đó, 4 doanh nghiệp này đã bán đứt 50% cổ phần cho doanh nghiệp cho vay vốn. Kết cục phần vốn Nhà nước trong dự án chỉ còn 20%, còn lại 80% rơi vào tay tư nhân.
Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát, lãng phí của Nhà nước số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Bình luận