Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, sếp quỹ tín dụng bị bắt

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam bị can Đức để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan. Lê Thị Lan, 36 tuổi, Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhà chức trách, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập năm 2008, hoạt động ở 4 xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT còn bà Lan, em gái Đức làm phó giám đốc.

Tháng 9/2017, Ngân hàng nhà nước thanh tra Quỹ tín dụng Vân Sơn, phát hiện nhiều sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. Trưng cầu giám định các tài liệu thu thập được, công an xác định từ năm 2011 đến 2017, anh em Đức đã câu kết lập hơn 110 hồ sơ khống của khoảng 60 món vay từ quỹ tín dụng do mình quản lý rồi rút tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng số tiền thất thoát khoảng 22 tỷ đồng. Hai nghi can khai, do cần tiền đầu tư dự án nên cố ý làm trái quy định.