(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng kết hợp với lực lượng Hải quan Hải Phòng vừa phá đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép lớn qua biên giới.
Ngày 14/5/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngô Kim Hoàn, sinh năm 1961, trú tại phường Đổng Quốc Bình (Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Theo đó, đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 3, Phòng PC46, phát hiện Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hoàng Anh 99, có trụ sở tại số 22 đường Dân Chủ, phường Hòa Lạc (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tại số 351, đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, TP Hải Phòng) do Ngô Kim Hoàn đại diện có dấu hiệu kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trái phép.
Theo tài liệu điều tra, Hoàn đã “thông đồng” với một số cán bộ, cơ quan khai báo sai tên, chủng loại hàng hóa để tránh sự kiểm soát của lực lượng hải quan.
Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Anh 99 tạm nhập đồ điện tử đã qua sử dụng, linh phụ kiện xe ô tô… từ các nước như: Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Hoa Kỳ vào Việt Nam thông qua Cảng Hải Phòng.
Khi làm thủ tục khai báo hàng hóa thuộc diện “tạm nhập tái xuất” tại hải quan, Công ty TNHH Hoàng Anh 99 ghi trong vận đơn là các mặt hàng thuộc diện “ưu tiên” và miễn giảm thuế. Khi được thông quan, số hàng hóa này sẽ được nhanh chóng tái xuất sang Trung Quốc.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu, ngày 9/5, Phòng PC46 phối hợp với lực lượng hải quan Hải Phòng bắt quả tang xe container BKS 14C - 03830 vận chuyển 1 container 40 feet mang số hiệu FCIU 8006520 từ Cảng Đình Vũ đi Cao Bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện bên trong container có 450 máy in HP laze Z P2055, 570 thùng rượu vang (6840 chai) do Ôtxtrâylia sản xuất, 41 thùng pin điện thoại di động (3936 pin) và 8 kiện đựng các loại phụ kiện xe ô tô thể thao của hãng Porsche chưa qua sử dụng. Đây là những mặt hàng cấm nhập khẩu.
Công ty TNHH Hoàng Anh 99 khai tại Hải quan mặt hàng này là “lõi suốt dùng trong công nghiệp mới 100%”. Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 12 container hàng hóa khác (đã hoàn thành thủ tục thông quan tại cảng).
Cụ thể, tại Cảng Đình Vũ, 8 container chứa lốp xe đã qua sử dụng, máy văn phòng đã qua sử dụng; tại cảng Green Post 4 container chứa lốp đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ vì khai báo sai. Theo ước tính, số lượng hàng trong 13 container bị thu giữ trị giá khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh truy nã Đoàn Văn Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh 99 để điều tra mở rộng vụ án.
Ngày 14/5/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngô Kim Hoàn, sinh năm 1961, trú tại phường Đổng Quốc Bình (Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
 |
| VP Đại diện công ty Hoàng Anh 99 tại Hải Phòng. |
Theo đó, đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 3, Phòng PC46, phát hiện Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hoàng Anh 99, có trụ sở tại số 22 đường Dân Chủ, phường Hòa Lạc (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tại số 351, đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, TP Hải Phòng) do Ngô Kim Hoàn đại diện có dấu hiệu kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trái phép.
Theo tài liệu điều tra, Hoàn đã “thông đồng” với một số cán bộ, cơ quan khai báo sai tên, chủng loại hàng hóa để tránh sự kiểm soát của lực lượng hải quan.
Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Anh 99 tạm nhập đồ điện tử đã qua sử dụng, linh phụ kiện xe ô tô… từ các nước như: Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Hoa Kỳ vào Việt Nam thông qua Cảng Hải Phòng.
Khi làm thủ tục khai báo hàng hóa thuộc diện “tạm nhập tái xuất” tại hải quan, Công ty TNHH Hoàng Anh 99 ghi trong vận đơn là các mặt hàng thuộc diện “ưu tiên” và miễn giảm thuế. Khi được thông quan, số hàng hóa này sẽ được nhanh chóng tái xuất sang Trung Quốc.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu, ngày 9/5, Phòng PC46 phối hợp với lực lượng hải quan Hải Phòng bắt quả tang xe container BKS 14C - 03830 vận chuyển 1 container 40 feet mang số hiệu FCIU 8006520 từ Cảng Đình Vũ đi Cao Bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện bên trong container có 450 máy in HP laze Z P2055, 570 thùng rượu vang (6840 chai) do Ôtxtrâylia sản xuất, 41 thùng pin điện thoại di động (3936 pin) và 8 kiện đựng các loại phụ kiện xe ô tô thể thao của hãng Porsche chưa qua sử dụng. Đây là những mặt hàng cấm nhập khẩu.
Công ty TNHH Hoàng Anh 99 khai tại Hải quan mặt hàng này là “lõi suốt dùng trong công nghiệp mới 100%”. Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 12 container hàng hóa khác (đã hoàn thành thủ tục thông quan tại cảng).
Cụ thể, tại Cảng Đình Vũ, 8 container chứa lốp xe đã qua sử dụng, máy văn phòng đã qua sử dụng; tại cảng Green Post 4 container chứa lốp đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ vì khai báo sai. Theo ước tính, số lượng hàng trong 13 container bị thu giữ trị giá khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh truy nã Đoàn Văn Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh 99 để điều tra mở rộng vụ án.
Minh Khang
Bình luận