Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Toàn (tức Toàn “mục”, SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, Toàn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi mãn hạn tù về tội “Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc”, Toàn thành lập Cty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền.
Sau khi ra tù, Toàn thành lập công ty và có nhiều hoạt động phi pháp.
Từ năm 2010, Toàn thông đồng với Phạm Hồng Lâm (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) - Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).
Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Cty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Cty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Cty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng).
Trong quá trình hoạt động, Toàn chỉ đạo Kế toán trưởng công ty là Phạm Văn Hưng kê khống chi phí lương người lao động để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 382 triệu đồng vào các năm 2013, 2014.
Ngoài ra, một nạn nhân còn tố giác Toàn đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông 5,5 tỷ đồng, bằng hình thức lừa bán đất mà Toàn lấn chiếm đất công. Thực chất, những diện tích mà Toàn lấn chiếm đã bị cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi, tuy nhiên, Toàn vẫn thực hiện hành vi mua bán, lừa nhiều nạn nhân.
Video: Cuộc vây bắt giang hồ tàn ác đất cảng
Ngoài Toàn, CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm, Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận