Đồng Nai dự kiến xét xử đường dây làm giả 200 triệu lít xăng từ 45 - 60 ngày

Ngày 3/10, TAND tỉnh Đồng Nai phát thông cáo báo chí về việc thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn. 

Theo đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu và tội nhận hối lộ theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào 8h sáng ngày 25/10, dự kiến kéo dài từ 45 - 60 ngày. Địa điểm xét xử tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

3 bị cáo cầm đầu gồm: Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cùng 70 bị can khác bị truy tố về tội buôn lậu.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra Chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng với Viễn và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.

Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Do xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam.

Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Trong quá trình buôn lậu, Hữu đã cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.

Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.

Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.