VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm (47 tuổi, cựu Chủ tịch Oceanbank) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) cũng bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố thêm tội danh.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, ông Long thế chấp một số bất động sản ở Hà Nội cho Oceanbank với giá 100 tỷ đồng, sau đó nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng để lấy chi phí kinh doanh. Trong khi đó, số tài sản thế chấp có khu dự án ở quận Thanh Xuân không đủ giá trị pháp lý.
Sau đó, ông Long chỉ đạo cấp dưới lập hóa đơn, chứng từ khống để ngân hàng Oceanbank của Hà Văn Thắm giải ngân, cho vay hơn 220 tỷ đồng.
Sau khi vay được tiền, ông Long dùng số tiền này để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Khi vụ án bị phanh phui, Oceanbank mới thu hồi được hơn 130 tỷ đồng. VKS xác định, ông Long chiếm đoạt số tiền gần 92 tỷ đồng còn lại.
Ông Hà Văn Thắm là người ký quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý.
Vì vậy, VKS xác định hành vi của cựu Chủ tịch Oceanbank vi phạm quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay và vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
VKS còn cáo buộc ông Thắm chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 92 tỷ đồng. Ông Long phải bồi thường số tiền này cho Oceanbank.
Bình luận