Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu toà

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Hà Văn Thắm hiện đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm ngày 2/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng bị đưa ra xét xử với Hà Văn Thắm trong vụ án có bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar.

Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Long đang thi hành 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn (sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp), Nguyễn Hoàng Long thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và số 254 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. 

OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng (trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Hoàng Long trả 55,5 tỷ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng). Còn lại 91,481 tỷ đồng, cáo trạng kết luận Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của OceanBank.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị cáo Hà Văn Thắm ký Quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý. 

Việc này vi phạm Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Quy chế đảm bảo tiền vay của OceanBank và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Viện Kiểm sát kết luận, Hà Văn Thắm chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.