Ngày 3/12, TAND TP.HCM tiếp tục xử Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) cùng 24 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Tại phiên toà, các luật sư sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ hơn hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm của mỗi bị cáo.
Được gọi lên xét hỏi, ông Đỗ Thanh Hùng (cựu thủ quỹ hội sở Ngân hàng Đông Á) khai bản thân là nhân viên nên thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên là ông Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ hội sở Ngân hàng Đông Á), nếu không sẽ bị báo cáo lên cấp trên, cho thôi việc.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình xin lỗi vì chỉ đạo cấp dưới làm sai.
Lúc này, luật sư tiếp tục mời ông Nguyễn Đức Vinh lên xét hỏi.
Ông Vinh cho biết khi mới vào DAB, ông làm bảo vệ sau đó mới được bổ nhiệm chức vụ thủ quỹ hội sở DAB.
"Bản thân bị cáo từng là bộ đội nên cũng như trong quân đội, phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên... Bị cáo biết sai nhưng không làm thì sẽ về nhà. Vì vợ con nên phải làm thôi. Nếu không làm thì không có thu nhập", ông Vinh trình bày.
Ông Vinh còn khai quá trình làm thủ quỹ phải làm theo công việc do Trần Phương Bình chỉ đạo, chỉ biết thu chi tiền VNĐ theo chứng từ. Còn việc tất toán, thu vay, hạch toán thì của bộ phận ngân quỹ làm.
Về lời khai của cấp dưới như trên, ông Trần Phương Bình thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm theo kế hoạch của mình.
"Bị cáo cực kỳ ân hận. Bị cáo Vinh cùng các bị cáo khác chỉ vì tin tưởng, nghe theo bị cáo mà phạm tội. Vì vậy bị cáo muốn gửi lời xin lỗi", cựu Tổng giám đốc DAB nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến cũng thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi tới các thuộc cấp đã tin tưởng, làm theo chỉ đảo để rồi vướng vào vòng lao lý.
Các bị cáo tại toà.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Phương Bình phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, với các hành vi: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỉ đồng để bị cáo và người thân mua 74,2 triệu cổ phần DAB, tương đương hơn 497 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD.
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn để Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DAB; gần 359 tỉ đồng để sử dụng cá nhân, tổng chiếm đoạt của DAB hơn 2.000 tỉ đồng. Để bù tiền thu khống, bị cáo chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán...
Bị cáo Bình còn phạm tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với hành vi: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc gần 468 tỉ đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỉ đồng để tất toán khoản vay của bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM); tất toán khống hơn 2,4 tỉ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỉ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 385 tỉ đồng, tổng gây thiệt hại của DAB hơn 1.550 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, trong tổng thiệt hại của vụ án này hơn 3.608 tỉ đồng bị cáo Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm hơn 3.568 tỉ đồng.
Bình luận