Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Theo đó, CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Law Firm) cùng 20 bị can khác về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 2/2021, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội "rửa tiền" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Việc trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba.
Bình luận