Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an ra vừa kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Kết quả điều tra cho thấy Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Trong vòng 5 năm, Công ty Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng từ việc buôn lậu hàng trăm nghìn điện thoại, thiết bị điện tử.
Bị can Bùi Quang Huy.
Cụ thể, từ 2013 - 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Công ty của Bùi Quang Huy nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại hệ thống sổ sách kế toán bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại hệ thống sổ sách kế toán công khai thì không ghi chép hết.
Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng Giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Nhật Cường)...
Trong vụ án này, do Bùi Quang Huy và nhiều bị can khác đã bỏ trốn nên cảnh sát tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau.
Bình luận