(VTC News) – Tại phòng giao dịch Phan Xích Long của Ngân hàng Eximbank, Đạt mang 500.000 USD đến để giao cho Hiếu, nhận lại hơn 10,6 tỉ đồng, đang nộp vào tài khoản thì bị bắt quả tang.
| Tang vật của vụ việc (ảnh: Bộ Công an) |
Sáng nay (20/12), Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phía Nam – Bộ Công an vừa công bố vụ bắt quả tang vụ mua bán USD trái phép với qui mô lớn tại TP.HCM.
Theo các trinh sát của Bộ Công an, vào chiều 28/11 vừa qua, tại phòng giao dịch Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) của Ngân hàng Eximbank, Vũ Minh Đạt – Phó GĐ Công ty TNHH Minh Phúc mang 500.000 USD đến ngân hàng này để giao dịch với Huỳnh Thanh Nhất Hiếu – chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, và nhận lại hơn 10,6 tỉ đồng.
Khi đối tượng đang tiến hành nộp số tiền trên vào tài khoản cá nhân thì bị các trinh sát của Bộ Công an phát hiện, bắt giữ quả tang, lập biên bản về hành vi mua bán trái phép ngoại tệ tại chỗ.
Tại cơ quan điều tra, cả Đạt và Hiếu đều đã khai nhận mình chỉ là người thừa hành những người quản lý nơi làm việc.
Bộ Công an đã quyết định tịch thu toàn bộ số tiền mua bán trái phép nói trên, cả tiền USD và tiền VNĐ. Đồng thời, cả Đạt và Hiếu còn bị xử phạt hành chính mỗi người 75 triệu đồng.
V.D
Bình luận