(VTC News) - Chiều 16/7, thượng tá Phạm Xuân Trường - Chánh văn phòng CA tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan đang điều tra vụ một đối tượng trốn lệnh truy nã núp dưới vỏ bọc nhân viên ngân hàng lừa đảo khách giao dịch.
Theo hồ sơ ban đầu, cuối tháng 6/2014 phòng an ninh điều tra nội bộ - Khối tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - FE Credit (Q.4, TP.HCM), phối hợp với Cơ quan CSĐT CA thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã Trần Văn Tiến (SN 1988, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương).
Trước đó, vào tháng 1/2010 Trần Văn Tiến bị Cơ quan CSĐT CA thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) khởi tố hành vi “hủy hoại tài sản” nhưng Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, CA thị xã Thuận An ra quyết định khởi tố bị can, kèm quyết định truy nã số 01 ngày 19/01/2010.
Quyết định truy nã Trần Văn Tiến. Ảnh: Huy Phan
Trong thời gian trốn truy nã, Trần Văn Tiến đã nhặt được CMND người khác mang tên Trần Minh Huy (sinh ngày 13/05/1986, địa chỉ thường trú 572/573 Nguyễn Duy, P.10, Q.8, TP.HCM), Tiến dùng CMND này để xin vào làm nhân viên Khối tín dụng tiêu dùng thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, gọi tắt VPbank.
Trần Văn Tiến núp dưới vỏ bọc là Trần Minh Huy đã được Ngân hàng VPbank ký hợp đồng Cộng tác viên vào ngày 2/11/2013 với nhiệm vụ tìm kiếm và tư vấn khách hàng lĩnh vực vay tín chấp, địa bàn làm việc tại tỉnh Bình Dương.
Tháng 5/2014, dưới vai trò là nhân viên tư vấn tín dụng Trần Văn Tiến đã cấu kết với Nguyễn Thị Hồng An (SN 1978, quê Bình Dương) để lừa gạt lấy tiền của khách hàng Lê Thanh Thúy (SN 1980, quê Tây Ninh). Cụ thể, bà An với Thúy làm chung công ty. Biết bà An đã từng nhận làm hồ sơ vay cho nhiều người trong công ty, nên Thúy nhờ đứng ra làm giấy tờ vay.
Lần này, bà An lấy các giấy tờ của Thúy gồm hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tạm trú, hợp đồng lao động… tất cả đều là bản gốc, để đứng ra vay vốn ngân hàng cùng sự trợ giúp của Trần Văn Tiến, bà An đã lừa đảo chiếm đoạt 25 triệu đồng của Thúy.
Trần Văn Tiến (tay áo đen) tại cơ quan CA và CMND giả. Ảnh: Huy Phan
Cuối tháng 5/2014, sau khi biết thông tin phòng an ninh thuộc Khối tín dụng tiêu dùng VPbank kết hợp với Cơ quan CSĐT CA thị xã Bến Cát điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà An nên Tiến đã chủ động liên lạc với bà An. Lần này Tiến mạo danh làm nhân viên an ninh của Ngân hàng, yêu cầu bà An chi 10 triệu đồng để bỏ qua hành vi sai phạm của bà An.
Lo sợ hành vi của mình bị lộ, ngày 3/6/2014 bà An đã chuyển vào tài khoản của Tiến số tiền 3 triệu đồng. Tiến đã rút số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Nắm được thông tin trên, phòng an ninh VPbank nhanh chóng xác minh thì biết Tiến hiện đang có lệnh truy nã nên đã phối hợp cùng CA thị xã Bến Cát đưa đối tượng Trần Văn Tiến về cơ quan điều tra xử lý, đồng thời hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng An cũng được cơ quan chức năng xem xét.
Phan Cường
Bình luận