Sáng 28/11, VKSND TP.HCM tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm, 43 tuổi), ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và 24 đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DAB) hơn 3.608 tỷ đồng.
Ngày hôm qua, trước khi kết thúc phiên xử, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết 2 bị cáo Vũ "nhôm" và Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng quản lý tài sản nợ) sẽ được cách ly tại trại giam và đưa vào trong phần xét hỏi.
Bị cáo Vũ "nhôm" tại phiên toà.
Theo cơ quan điều tra, năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ.
Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (năm 2014).
Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ.
Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB. Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật.
Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỷ đồng tiền lãi.
Bình luận