Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Sáng 23/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Ngọc Hải (trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) cùng hàng loạt lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh Krông Bông về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, tháng 4/2015 đến tháng 2/2017, Hải làm nhân viên tín dụng tại Agribank huyện Krông Bông nên đã lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỷ đồng. 

Tại thời điểm này, ngân hàng Agribank huyện Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng. Do đó, trong thời gian đảm nhiệm vai trò nhân viên tín dụng, Hải đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ của khách hàng mình đang quản lý. 

Bên cạnh đó, Hải thu khoảng 69 tỷ đồng tiền nợ từ khách hàng vay vốn (tiền lãi và gốc) của ngân hàng này. Tuy nhiên, Hải không nộp về ngân hàng để tất toán mà dùng số tiền này để trả tiền thua độ đá bóng và tiêu xài cá nhân. 

Đáng nói, ông Ngô Quốc Vinh, Giám đốc Agribank huyện Krông Bông phát hiện sự việc nhưng không báo cáo cấp trên để xử lý. 

Ông Vinh đã làm sai quy định khi cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn, làm trái quy định.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Agribank đã thành lập đoàn công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh Krông Bông; xử lý nghiêm các cán bộ liên quan theo quy định của luật lao động, thực hiện tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải, điều chuyển công tác đối với các cán bộ liên quan..., đồng thời bố trí nhân sự thay thế, đảm bảo hoạt động của chi nhánh diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Agribank tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để đưa vụ án ra xét xử một cách sớm nhất, đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Để hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng, gian lận, Agribank đã quán triệt đến toàn hệ thống việc tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát trên toàn hệ thống.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 23-26/4.