Trong phần trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) ngày 9/12, Võ Thị Thanh Mai - vợ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba nói cảm thấy bị oan khi bị truy tố tội rửa tiền. Tuy nhiên, khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi về các khoản chi số tiền đã rút, Mai lại không chịu nói.
"Bị cáo bị truy tố tội rửa tiền thì bị cáo thấy mình bị oan", Võ Thị Thanh Mai nói.
Khi HĐXX hỏi về nguồn gốc số tiền 13 tỷ đồng mà Mai rút và chi hết, Mai trả lời là tiền của công ty thu từ khách hàng. Song, Mai nói không chỉ đạo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đi rút mà tự mỗi người làm. Ngày 18/9/2019, Mai có mặt tại công ty nhưng không biết công ty bị khởi tố và phải dừng mọi hoạt động, nên Mai vẫn rút tiền như bình thường.
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba tại phiên tòa sơ thẩm.
HĐXX hỏi có thấy việc rút tiền bất thường không? Tại sao không để từ từ rút mà rút ào ào, chỉ đạo rút rồi chuyển qua chuyển lại các tài khoản, sao không để từ từ? Mai trả lời: "Sau khi Thắng (Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Công ty Alibaba) tất toán sổ tiết kiệm 30 tỷ và khoản nợ vay 18 tỷ, còn dư lại 13 tỷ. Thắng đã chuyển lại 13 tỷ vào tài khoản của bị cáo, để chứng minh Thắng đã trả lại số tiền đó cho bị cáo. Vì trước đó bị cáo nhờ Thắng đứng tên, sau đó bị cáo ra ngân hàng ACB để tự rút tiền số tiền 13 tỷ ra. Nhưng giao dịch viên nói, số tiền quá lớn nên không thể tự rút được, nên hẹn ngày hôm sau ra rút".
Trước toà, Võ Thị Thanh Mai vừa khóc vừa nói, đã rút 13 tỷ đồng tiền mặt để trả nợ (3 tỷ) và chi cho một người khác (9 tỷ). Chủ tọa hỏi chi cho ai thì Mai khai "không tiện nói tên".
Theo Viện KSND TP.HCM, Võ Thị Thanh Mai là Giám đốc tài chính Công ty Aibaba, giữ 49,5% cổ phần công ty. Nhiệm vụ của Mai tại Công ty Alibaba là người quản lý tài chính, việc chi tiền mua các lô đất Mai thực hiện theo sự chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Mai cũng là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 Dự án không có thật (thuộc Công ty Alibaba).
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng Seabank, Vietcombank, HD Bank và ACB. Trong đó có 2 tài khoản không sử dụng từ 8/2018, còn 2 tài khoản là tài khoản Ngân hàng HD Bank được sử dụng để trả lương hàng tháng cho Lực, tài khoản thương gia tại Ngân hàng ACB để chuyển tiền và yêu cầu Lực rút tiền mặt giao lại cho Mai.
Ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba. Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, tại Ngân hàng ACB, Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại địa chỉ 96A, 96B (Khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng đứng tên Nguyễn Thái Lực. Còn lại 13 tỷ đồng, vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tại phòng xử án.
Ngày 18/9/2019 Cơ quan CSĐT tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba và các chi nhánh Công ty Alibaba, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực đến trụ sở công ty nhưng không vào chỉ đứng ngoài cửa. Cả 3 đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng ngay hôm sau (19/9/2019), Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13.9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên mở tại Ngân hàng ACB.
Cùng ngày 19/9/2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Ngày 20/9/2019, Lực đến Ngân hàng ACB rút toàn bộ số tiền 13 tỷ (đựng trong 2 bao và 1 túi xách) đưa về trụ sở Công ty Alibaba và giao cho Mai. Vệc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận.
Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan CSĐT chưa thu hồi được.
Bình luận