Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (49 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Hoa có liên quan đến quá trình khởi tố, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) cầm đầu.
Điều tra ban đầu cho biết, dù không có vốn làm ăn nhưng Đoàn Thị Vy luôn “nổ” với nhiều người mình là Việt kiều, có tài sản lớn, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan công an.
Vy nhờ Hoa dùng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Thành Đạt (trụ sở đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng). Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền để nộp vào rồi nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày.
Tìm hiểu và biết Công ty Phim trường Vina là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) nhưng triển khai chậm dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi Dự án nên Vy tìm gặp người đại diện công ty này, đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên.
Do không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án lừa bán đất nền tại dự án này cho Công ty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng để chiếm đoạt 23 tỷ đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ tài liệu chứng minh Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy nên tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận