Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian từ năm 2009-2011, lợi dụng chức vụ và mối quan hệ rộng, bà Châu Hoa (SN 1960, trú Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Phó Giám đốc Cty TNHH Hải Hà (Lô 7, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam) đã kê khai, lập khống các hồ sơ, chứng từ để vay vốn và rút hơn 100 tỷ đồng từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Đơn cử, bà Hoa đã làm các thủ tục ký kết các hợp đồng tín dụng, vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam số tiền hơn 85,719 tỷ đồng; Vay của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Nam số tiền 5,418 tỷ đồng; Và vay của Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh tại Đà Nẵng hơn 10,195 tỷ đồng.
Sau khi vay và rút được số tiền trên ra khỏi ngân hàng bà Hoa tổ chức kinh doanh mà không thực hiện các nghĩa vụ với các ngân hàng. Khi hành vi bị phát hiện, từ tháng 5/2012 bà Hoa đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng số tiền hơn 100 tỷ đồng nêu trên.
Trước hành vi đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Châu Hoa (1960) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Cty TNHH Hải Hà về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên các quyết định khởi tố vụ án, bị can đều không thể tống đạt cho bị can vì lý do bị can đã bỏ trốn ra nước ngoài. Và hiện vẫn chưa xác định bà Hoa đang trốn ở nước nào. Mặc dù cơ quan điều tra công an Quảng Nam đã truy tìm nhiều tháng nay.
Hiện công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt với bà Hoa đồng thời đang liên lạc với văn phòng Intepol Việt Nam và Quốc tế để truy bắt đối tượng này.
Được biết, trước đó bà Hoa đã ra lệnh nhốt đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam khi đến kiểm tra tại công ty do bà quản lý. Sự việc phải được giải quyết bằng sự can thiệp của cơ quan công an.
Bửu Lân
Bình luận