Ngày 7/6, theo lịch dự kiến, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do luật sư của một số bị cáo ở vùng có dịch COVID-19.
Một tài sản trong vụ án.
Theo cáo trạng ban hành tháng 8/2018 của Viện KSND TP Cần Thơ, Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ, Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ, Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Phạm Tường Thi, nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Văn Đạt, nhân viên Công ty Tân Tiến bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau và chỉ định nhân viên của mình đứng tên. Nhân là người đứng ra chỉ đạo, thống nhất mọi hoạt động của các công ty này.
Từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải và Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, công ty Nam Bộ Cửu Long cùng cá nhân Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích.
Việc này gây thiệt hại về tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) số tiền hơn 303 tỷ đồng.
TAND TP Cần Thơ sau đó ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 3/2021, Viện KSND TP Cần Thơ giữ nguyên quyết định truy tố các bị can theo như cáo trạng cũ.
Bình luận