Nhóm người lừa đảo gửi quà, ngoại tệ, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Ngày 14/2, Công an Gia Lai cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước cấu kết với nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ, giấy tờ từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Trước đó, ngày 20/11, trên cơ sở tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.S (trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) tố giác các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai lập án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát đã được cử đi TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 2 người, trong đó có 1 người là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, nhóm người đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống.

Sau khi đồng ý, sẽ có nhóm người khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm người này thực hiện lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều người khác có liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.