Liên quan đến vụ cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Cai Lậy có báo cáo án gửi Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang.
Theo báo cáo, năm 2019, anh Nguyễn Văn B. (SN 1986, ở Tiền Giang) vay của Ngân hàng Phương Đông (OCB) 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.
Khoảng tháng 7/2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. qua Công ty Luật TNHH Pháp Việt để đòi nợ thuê khoản nợ trên. Về mặt pháp lý, công ty này thành lập với mục đích để trợ giúp pháp lý, nhưng trá hình là đòi nợ thuê cho các ngân hàng khi có yêu cầu.
Hiện trường khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt. (Ảnh: Công an Tiền Giang)
Nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là Hà Thị Hiệp (SN 1990, ở TP. HCM). Hiệp khai được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. Thời gian đầu Hiệp đã đe dọa giết con, người thân của anh B. Vì quá sợ hãi, anh B. đã trả cho OCB 10 triệu đồng.
Do anh B. không tiếp tục trả nợ nên Hiệp đã nhắn tin, gọi điện đe dọa anh B. và gia đình anh. Hiệp cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh Hải (SN 1988) còn truy tìm thông tin người thân của anh B.
Khi có được thông tin của cháu anh B. là Nguyễn Ngọc H.T. (SN 2014, học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Cai Lậy), ngày 26/10/2022, Hiệp dùng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm của cháu T. và Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cho T. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.
Ngày 27/10/2022, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy, yêu cầu giao một bình gas đến trường học của cháu T. và gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Sự việc trên sau đó được Ban giám hiệu nhà trường trình báo công an. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã thu giữ bình gas trên.
Theo lời khai của những người liên quan, Công ty Luật TNHH Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và thưởng.
Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều sẽ được trả thưởng nhiều.
Cơ quan điều tra đang làm việc với khoảng 133 người và thu giữ 190 CPU máy tính bàn, 1 laptop và nhiều tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Công an khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là Phó giám đốc) cầm đầu.
Bình luận (6)
NH nào hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác khi xử lý nợ bằng cách giao lại cho công ty tài chính ( trá hình của đòi nợ thuê) cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cùng với bọn đòi nợ thê trá hình này, gậy náo loạn xã hội, gây mất an ninh trật tự và rất nhiều hậu quả to lớn... phải trừng trị cả 2.
Sao không phạt cả ngân hàng nhỉ? Đòi nợ kiểu khủng bố, bất chấp thủ đoạn
Nghe mà búc xúc, cho nó ăn cơm tù vài chục năm.max khung hình phạt
Việc liên đới các ngân hàng giao dịch với bọn bất lương khủng bố đòi nợ chưa thấy thông tin thêm nhỉ..
bắt hai phó giám đốc còn giám đốc thì sao nhỉ/
Đây là những thành phần lưu manh, côn đồ gây loạn XH.
Yêu cầu Nhà Nước truy tố hình sự, tịch thu mọi phương tiện, thiết bị, tài chính trong lịch sử giao dịch của mọi tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi để đỡ bùng phát các băng đảng côn đồ và tệ nạn xã hội.