Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng bị lừa đảo 6,6 triệu USD

(VTC News) - Bị doanh nghiệp lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng những bộ hồ sơ chiết khấu giả, bốn cán bộ ngân hàng ở Cần thơ bị khởi tố.

(VTC News) - Bị doanh nghiệp lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng những bộ hồ sơ chiết khấu giả, bốn cán bộ ngân hàng ở Cần thơ bị khởi tố.

Chiều ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố nhưng cho tại ngoại về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với bà Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Trà Nóc, TP Cần Thơ.

Bà Sương bị bắt một năm trước vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Ảnh: A.N.

Hai thuộc cấp của bà Phương là Võ Văn Phi và Nguyễn Hoài Phương cũng bị khởi tố cùng tội danh theo điều 179 Bộ Luật hình sự.

Cùng ngày, nguyên Phó giám đốc Vietinbank Trà Nóc Trần Việt Hải cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hơn một năm điều tra, Công an TP Cần Thơ xác định bà Phương và 3 thuộc cấp có sai phạm trong việc lập thủ tục cho Công ty TNHH An Khang (TP Cần Thơ) vay vốn.

Đó là việc để Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang Nguyễn Thị Thu Sương lập hàng chục bộ chứng từ giả để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền trên 6,6 triệu USD.

Sau đó, Sương tiếp tục làm các bộ chứng từ chiết khấu giả để nhận tiền và thanh toán cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trước đó để chiếm đoạt của Vietinbank Trà Nóc trên 4,4 triệu USD, tương đương gần 90 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ái Nam