Ngày 6/11, chỉ huy Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ được An Phương Thảo (SN 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam, đối tượng bị truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý.
Khoảng cuối năm 2009, An Phương Thảo mời bà L.P.A (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư 2 dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).
Đối tượng An Phương Thảo
Và quyết định truy nã
Quá trình thuyết phục đối tác, Thảo cho biết công ty D&P đang hợp tác làm chủ đầu tư cùng công ty bất động sản Thăng Long (phường Mộ Lao, Hà Đông). Nếu tham gia góp vốn 2 dự án trên, bà P.A sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi.
Tính đến ngày 5/1/2010, An Phương Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19.9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài..
Tuy nhiên đến tận năm 2013, hai dự án vẫn chưa được triển khai. Bà P.A yêu cầu trả lại tiền thì Thảo mới “thối lại” 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại 1 dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A hợp tác đầu tư. Sau nhiều lần tiếp tục đòi tiền nhưng không được, bà P.A đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan CSĐT.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định hồ sơ khu đất của công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Tương tự vậy, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi, và hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.
Làm việc với cơ quan Công an, đại diện công ty CP bất động sản Thăng Long khẳng định, do dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân ông và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Contresxim Cầu Diễn và chung cư Phạm Tuấn Tài với bà An Phương Thảo.
Bước đầu, tại CQĐT, An Phương Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/10/2016, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thời điểm này, do đối tượng Thảo có dấu hiệu lẩn trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Cuối tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ An Phương Thảo khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đề nghị những ai là bị hại của An Phương Thảo, liên hệ Đội 10, Phòng CSKT để cung cấp thông tin. Gặp ĐTV Bùi Đức Hiếu, điện thoại: 090942993666.
Video: 32 tỷ đồng bốc hơi tại BIDV: Nghi vấn có sự cấu kết lừa đảo
Bình luận