Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ Lê Ngọc Châu (SN 1983, quê Hải Phòng), Trịnh Minh Thảo (SN 1990, quê Hải Phòng) và Hồ Đức Khánh (SN 1992, cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi”.
Hồ sơ điều tra thể hiện, tháng 3/2016, Châu vào TP.HCM thuê căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 1 để làm trụ sở cho vay nặng lãi. Để qua mắt lực lượng chức năng, Châu xin giấy phép lập công ty vận tải, cho thuê xe máy để cho vay nặng lãi.
Châu tại cơ quan công an.
Để hoạt động thuận lợi, Châu thuê một số đàn em thân tín làm quảng cáo, dán tờ rơi…
Sau 7 tháng hoạt động, Châu bị Công an quận 10 bắt về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, sau đó bị kết án 15 tháng tù giam, đồng bọn của Châu bị phạt từ 6 tháng đến 8 tháng tù.
Đến tháng 9/2017, sau khi mãn hạn tù, Châu tiếp tục thuê nhà ở quận 10 để cho vay nặng lãi.
Khánh lúc bị bắt.
Châu kêu gọi nhiều anh em ở Hải Phòng vào TP.HCM để giúp sức dán tờ rơi, đòi nợ.
Giữa tháng 12/2018, công an kiểm tra hành chính trụ sở công ty của Châu, thu giữ nhiều sồ sơ cho vay tín dụng đen. Đến nay, Châu thừa nhận cho 90 người vay với số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.
23 người được lấy lời khai cho biết, họ vay của Châu từ 1 triệu đến 10 triệu với lãi suất từ 20% đến 30%/tháng. Thủ tục cho vay rất đơn giản, chỉ cần người vay viết giấy thuê xe, bàn giao sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh photo là có thể vay tiền.
Công an thông tin, Châu đã bắt giữ bà T. (ngụ quận 7) vì vay 7 triệu đồng nhưng không trả nợ đúng thời hạn.
Bình luận