(VTC News) - Chưa biết vụ án đúng sai thế nào nhưng quá trình điều tra của cơ quan chức năng kéo dài gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp.
Ngày 17/12, thiếu tá Khương Sỹ Kiên – Đội trưởng Đội điều tra Kinh tế Công an quận 2 (CAQ2) cho biết, cơ quan này vừa nhận được công văn của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đề nghị báo cáo vụ việc theo đơn khiếu nại của Công ty cao ngựa Chu Việt (địa chỉ 280B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
Giám đốc cao ngựa kêu cứu
Trong đơn gửi đến Báo điện tử VTC News, ông Lê Hải Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tư Chu Việt (gọi tắt Công ty Chu Việt) phản ánh: Ngày 29/9/2012, Công ty Chu Việt có ký hợp đồng số 02-09/HĐĐL giữa với bà Nguyễn Thị Hơn (ngụ 133 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM) làm đại lý phân phối hàng hóa cho Công ty Chu Việt, trước đó hai bên cũng đã thực hiện việc mua bán nhiều lần.
Vào ngày 01/02/2013, bà Hơn đến Công ty Chu Việt yêu cầu đặt hàng gồm Cao ngựa và Mã Pín Tửu, tổng giá trị là 965.127.600 đồng. Ngày 06/02/2013, Công ty Chu Việt đã có gửi thông báo yêu cầu bà Hơn đến nhận hàng và thanh toán tiếp 50% giá trị còn lại 482.127.600 đồng (bà Hơn đã đặt cọc 483.000.000 đồng). Bà Hơn đã ký xác nhận và đề nghị xin được nhận hàng và sẽ nộp tiền còn lại là 482.127.600 đồng vào ngày 08/02/2013.
Ngày 07/02/2013, Công ty Chu Việt đã giao đủ hàng hóa cho Bà Hơn với tổng giá trị đặt hàng đã nêu. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng xong bà Hơn không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà thất hẹn nhiều lần. Thấy bà Hơn có dấu hiệu trốn nợ nên Công ty Chu Việt đã khởi kiện tại Tòa án nhân dân Q.2, TP.HCM.
Không xử lý vì bị tố cáo?
Tại buổi làm việc ngày 09/09/2013, Tòa án thông báo với đại diện Công ty Chu Việt văn bản số 757/CSĐT-KT ngày 05/09/2013 của Cơ quan CSĐT CAQ2 cho biết, CA đang điều tra vụ việc do bà Nguyễn Thị Hơn có đơn tố cáo việc Công ty Chu Việt có hành vi lừa dối khách hàng nên phải chờ kết quả phía cơ quan công an mới xử lý được.
Theo hồ sơ bà Hơn cung cấp cho cơ quan chức năng, ngày 29/01/2013, có một người đàn ông đến đại lý bà Hơn tự giới thiệu là Nguyễn Phước Tài - Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Gia Thịnh (trụ sở tại Q.Gò Vấp) đặt vấn đề ký hợp đồng mua 200 chai rượu Mã Pín Tửu và đặt cọc 20 triệu đồng. Sau đó, ông Tài chuyển khoản 180.000.000 đồng cho bà Hơn và cử nhân viên đến lấy hàng cùng 9.000.000 đồng chiết khấu.
Ngày 01/02/2013, ông Tài tiếp tục đến đại lý của bà Hơn đặt vấn đề mua 400 chai rượu Mã Pín Tửu, 400 hộp trà Bảo Lâm làm quà Tết, với tổng giá trị đơn hàng 1.179.000.000 đồng, đặt cọc 50 triệu. Hai bên làm hợp đồng với điều kiện ràng buộc là đến ngày 08/02/2013 bà Hơn phải có đầy đủ số hàng, trong trường hợp không đủ sẽ phải trả lại tiền cọc và chịu phạt 100 triệu đồng; ngược lại, nếu đến thời điểm giao hàng mà bên mua không tới nhận thì phải mất tiền cọc cho bên bán.
Ngày 02/02/2013, bà Hơn ký vào phiếu đặt hàng theo khoản thỏa thuận, đồng ý hai bên như bên mua phải đặt cọc 50% giá trị đơn hàng trong ngày 02/02/2013, nếu không thanh toán đủ và nhận hàng đúng hẹn sẽ mất cọc, hàng đặt Tết không được hoàn trả.
Do ông Tài không đến nhận hàng như hợp đồng đã ký khiến bà Hơn mất trắng gần cả tỷ đồng. Sau đó, bà Hơn phát hiện Nguyễn Phước Tài là thành viên sáng lập Công ty Chu Việt nên đã làm đơn tố cáo.
 |
Còn theo đại diện Công ty Chu Việt, ông Nguyễn Phước Tài đã chuyển nhượng hết toàn bộ số cổ phần cho người khác từ năm 2010 mà vẫn còn tên trong giấy phép ĐKKD của Công ty Chu Việt, không có nghĩa là công ty phải chịu trách nhiệm về hành vi giao dịch của ông Tài với bà Hơn.
Trong đơn phản ánh, ông Lê Hải Châu còn cho biết, ông Bùi Quốc Dũng đã từ chối nhận đơn hàng vì tất cả hàng đặt Tết đã có kế hoạch sản xuất trước Tết (20 Tết). Sau khi bị ông Bùi Quốc Dũng từ chối, bà Hơn đã làm việc với Phòng kinh doanh và đặt mua hàng theo thỏa thuận của phiếu đặt hàng ngày 01/02/2013. Do không đủ tiền để lấy hàng nên bà Nguyễn Thị Hơn đã quay lại năn nỉ ông Dũng bảo lãnh và cam kết sẽ thanh toán vào ngày 08/02/2013 (tức 28 Tết);
Vi phạm Luật tố tụng
Ngày 13/12/2013, phóng viên VTC News đã có buổi làm việc với lãnh đạo CAQ2, thượng tá Trương Minh Nhàn - Trưởng CAQ2, cho biết vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa ra quyết định chính thức khởi tố hay không khởi tố vụ án bà Nguyễn Thị Hơn tố cáo Công ty Chu Việt lừa gạt khách hàng.
Về vấn đề vì sao vụ việc bà Hơn gửi đơn đến cơ quan công an từ tháng 03/2013 đến nay tháng 12/2013, đã tròn 9 tháng mà chưa kết thúc, Thiếu tá Khương Sĩ Kiên - Đội trưởng Đội điều tra Kinh tế, cho biết nguyên nhân do khách quan, lẫn chủ quan. Trong đó, có thể nói về việc mời những cá nhân liên quan đến làm việc nhưng lại có lúc đến, lúc không đến, xác minh chỗ ở thì thay đổi địa điểm... Và điều không thể phủ nhận là nhân sự, điều tra viên thì ít trong khi án nhiều nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian điều tra, xác minh.
 |
| Văn phòng Chính phủ đề nghị BGĐ CATPHCM chỉ đạo giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Ảnh: Phan Cường |
"Nếu cứ chiếu theo Luật quy định 60 ngày xong vụ án điều tra thì có khi cũng khó cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định sẽ kết thúc vụ việc trong tháng 12/2013. Căn cứ vào đó, BGĐ CAQ2 cũng đã chỉ đạo nếu cá nhân nào kéo dài thời gian chậm trễ trong điều tra vụ việc sẽ bị kỷ luật theo quy định ngành" - một lãnh đạo nói.
Về thời gian điều tra kéo dài doanh nghiệp bị thiệt hại về kinh tế, thương hiệu bị ảnh hưởng, thiếu tá Kiên nói "nếu thấy thiệt hại về kinh tế thì doanh nghiệp cứ chứng minh và khởi kiện, khiếu nại vụ việc ra tòa, pháp luật xử lý".
VTC News tiếp tục thông tin vụ việc sau khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan CSĐT CAQ2.
Phan Cường
Bình luận