Ngày 29/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam: EZECHIEDO (SN 1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP.HCM), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
EZECHIEDO tại cơ quan công an. (Ảnh: PC02)
Theo hồ sơ vụ việc, vào cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn trình báo của bà T.T.M.L. (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Trần Thị Anh Thư cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà L. số tiền gần 150 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng PC02 xác định, Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho EZECHIEDO và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển. EZECHIEDO chính là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Mở rộng điều tra, Phòng PC02 phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ và bắt giữ thêm 3 kẻ có liên quan đến đường dây lừa đảo, gồm: Đại, Trang, Toàn.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của EZECHIEDO, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay, 1.603 USD.
Theo một cán bộ điều tra, 5 kẻ trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Trong đó, EZECHIEDO là kẻ chủ mưu lợi dụng sự cả tin, hám lợi của các phụ nữ Việt Nam để lừa tình và chiếm đoạt tài sản.
Bình luận