Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2, doanh nghiệp có 60% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) và một số đơn vị liên quan.
Các bị can lần lượt từ trái qua: Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP; Trần Nguyên Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP; Huỳnh Thanh Hải, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh); Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển.
Cả 6 bị can trên đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.
Trước đó, tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 lãnh đạo của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
3 người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ - Tổng Giám đốc; Huỳnh Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất và vốn góp liên quan đến 43ha "đất vàng" tại thành phố mới Bình Dương.
Khu đất này từng do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương quản lý, nay thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là Công ty địa ốc Kim Oanh.
Bình luận