Cán bộ ngân hàng lừa 'chạy' dự án chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng thế nào?

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Vũ Quang Thịnh (56 tuổi), nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

Trước đó, trong thời gian đang công tác tại ngân hàng, Vũ Quang Thịnh đã có hành vi lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 12/2015, ông Vũ Quang Thịnh là nhân viên Phòng Quản lý rủi ro của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên ông Thịnh đã "lập mưu" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người quen là ông Nguyễn Văn Bảo - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô (công ty Lũng Lô).

Thịnh tự giới thiệu có em trai làm Phó ban quản lý dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội nên sẽ tác động để công ty Lũng Lô được tham gia thi công xây dựng một số hạng mục trong dự án. Do Thịnh đang là cán bộ ngân hàng nên ông Bảo rất tin tưởng. Ngày 17/12/2015, theo yêu cầu của Thịnh, ông Bảo đã đưa 500 triệu đồng để lo lót "chạy" dự án.

Sau khi nhận tiền, Vũ Quang Thịnh nói ông Bảo chuẩn bị bộ hồ sơ năng lực  của công ty Lũng Lô để đưa ông Bảo đến nhà em trai "nói chuyện", đặt vấn đề xin thi công dự án. Thịnh đưa ông Bảo đến khu đô thị Bắc Hà (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông), dặn ông Bảo chờ ở dưới chung cư để Thịnh lên nhà "nói chuyện trước" với em trai.

Thịnh vào chung cư khoảng 1 tiếng thì quay lại, vẻ mặt hồ hởi nói công việc đã ổn, hồ sơ năng lực của ông Bảo đã được nhận.

Mặc dù không được gặp trực tiếp em trai của Thịnh nhưng nghe thông báo như vậy, ông Bảo cũng rất phấn khởi mà không biết đó chỉ là màn kịch của Thịnh.

Thực chất anh ta chỉ vào chung cư để che mắt ông Bảo, sau đó đi lòng vòng một lúc và giấu bộ hồ sơ năng lực của công ty Lũng Lô vào trong áo khoác.

Thời gian sau đó, không thấy công ty Lũng Lô được giao thi công xây dựng công trình, ông Bảo hỏi thì được Thịnh trả lời phía ban quản lý dự án đang xét hồ sơ.

Đến tháng 10/2016, lấy lý do Trưởng ban quản lý dự án sắp nghỉ hưu nên cần thêm chi phí, Thịnh gặp ông Bảo yêu cầu đưa thêm 2 lần tiền với tổng số tiền là 350 triệu đồng.

Những lần nhận tiền, do Vũ Quang Thịnh đều viết giấy biên nhận nên ông Bảo càng tin tưởng vào cam kết của anh ta.

Đến cuối tháng 11/2016, sau nhiều lần ông Bảo thúc giục, không thể "câu giờ" được nữa nên Vũ Quang Thịnh tự soạn thảo một văn bản giả mạo có nội dung Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giao cho công ty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô thi công 2 công trình gồm: Xây dựng hạ tầng liên khu trường ĐH Quốc gia có giá trị 60-75 tỷ đồng và xây dựng đường hạ tầng khu công nghệ Việt - Japan trị giá 165-180 tỷ đồng.

Khi đưa văn bản giả này cho ông Bảo, Thịnh yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng. Thấy Thịnh "giúp" được công ty nhận được 2 công trình lớn nên ông Bảo không ngần ngại chuyển tiền cho anh ta. Tổng số tiền mà ông Bảo đã đưa cho Vũ Quang Thịnh để "chạy" dự án là 950 triệu đồng.

Tuy nhiên đợi mãi mà không thấy phía Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc liên hệ, thông báo việc triển khai xây dựng công trình, ông Bảo tự tìm hiểu và phát hiện 2 công trình "trúng thầu" trên là không có thật nên tìm gặp Vũ Quang Thịnh để đòi tiền. Lúc này, ông Bảo mới biết Thịnh đang lâm vào cảnh nợ nần, nhà không có để ở.

Bản thân Vũ Quang Thịnh thừa nhận đã lừa dối ông Bảo, còn số tiền 950 triệu đồng đã được anh ta chi tiêu hết.

Sau nhiều lần đòi tiền, đến ngày 11/8/2017, Vũ Quang Thịnh mới chỉ trả cho ông Bảo 50 triệu đồng, số tiền còn lại không trả được. Do đó, ông Bảo đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vũ Quang Thịnh tới cơ quan điều tra.

Video:'Liên minh ma quỷ' Modern Tech - iFan - Pincoin 'móc túi' nhà đầu tư thế nào?

Làm việc tại cơ quan công an, Vũ Quang Thịnh khai nhận do sa vào cờ bạc nên dẫn đến nợ nần, phải bán nhà để trả nợ. Trong lúc túng quẫn, Thịnh đã nghĩ ra kế hoạch "chạy dự án" để lừa ông Bảo.

Thực tế em trai của Thịnh không liên quan và không biết gì về việc làm của Thịnh. Bản thân Thịnh cũng không gặp em trai hoặc bất cứ ai để "xin" công trình cho công ty Lũng Lô.

Số tiền 950 triệu đồng chiếm đoạt của ông Bảo, theo trình bày của Vũ Quang Thịnh đã được dùng để chơi xổ số Vietlott với hi vọng sẽ gỡ lại những thứ đã mất.

Do ham trúng giải đặc biệt nên Thịnh thường chơi dạng "bao số", mỗi lần chơi hết hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng nên số tiền chiếm đoạt được của ông Bảo  "đi" rất nhanh.

Có lần, Thịnh trúng khoảng 40 triệu đồng. Cùng đợt trúng thưởng này có người ở Hà Nội đã trúng giải độc đắc nên Thịnh càng ham, dồn hết tiền để chơi với mơ ước có ngày sẽ được đeo mặt nạ nhận giải.

Thế nhưng số tiền bỏ ra chơi thì nhiều mà số tiền trúng giải chẳng được là bao, Thịnh không có khả năng trả lại tiền ông Bảo. Cuối năm 2017, Vũ Quang Thịnh đã xin nghỉ hưu sớm.

Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Vũ Quang Thịnh đã khắc phục trả cho ông Bảo số tiền 500 triệu đồng. Còn lại 400 triệu, biết hoàn cảnh của Vũ Quang Thịnh không có khả năng để trả nên ông Bảo đã đồng ý cho Thịnh, không đề nghị phải trả lại.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Vũ Quang Thịnh, liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Khắc Điệp  - Đội 9 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để cung cấp thông tin và giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0692196712.