Ngày 25/4, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc Công an Thành phố cùng lãnh đạo quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa khen thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT trị giá hàng nghìn tỷ đồng, với 17 công ty “ma”.
Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và quận Hồng Bàng khen thưởng cho ban chuyên án.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, vào khoảng giữa tháng 3/2018, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát hiện, nghi vấn về một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh.
Đi sâu xác minh, các trinh sát thu thập, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu đường dây này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an quận Hồng Bàng nhanh chóng làm rõ vai trò của 6 đồng phạm cùng tham gia với Nhung trong đường dây trên.
Các đối tượng gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, phường An Biên, quận Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng); Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân).
Theo tài liệu điều tra, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này khá tinh vi, mua bán hoá đơn VAT với số lượng rất lớn, trên nhiều địa bàn và các tỉnh lân cận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhung, chúng đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn VAT và đã giao dịch một lượng hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.
Ngày 21/4/2018, Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phá án, bắt 5 nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT nêu trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.
Khám xét các cơ sở trong đường dây này, lực lượng chức năng thu giữ được 17 bộ con dấu, cùng các hóa đơn chứng từ, các tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT của 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng).
Ngày 24/4, Công an quận Hồng Bàng khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 2 nghi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các nghi phạm còn lại trong đường dây để đấu tranh mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm trước pháp luật.
Bình luận