Nguyễn Thế Anh (SN 1979) - Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo có trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, công ty này hoạt động từ 25/9/2015, có nhiều chi nhánh trên cả nước như: TP.HCM, Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An…
Sau gần 1 năm hoạt động, đến khoảng tháng 3/2016, nhiều nạn nhân đã làm đơn thư tố cáo công ty Phúc Gia Bảo của Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.
Nguyễn Thế Anh tại một buổi chia hoa hồng của công ty đa cấp.
Tại Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được đơn và đã vào cuộc điều tra, phát hiệu nhiều dấu hiệu sai phạm của công ty này.
Theo đó, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần 300 tỷ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Anh ta tự giới thiệu công ty là đối tác chính thức của tập đoạn Organo - Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tua du lịch và đề nghị hợp tác ở 2 mức đầu tư với các gói thầu khác nhau.
Gói 36,6 triệu đồng, nếu tham gia sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu đồng , tháng thứ ba 24 triệu đồng, tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
Mức 2 là gói 72,6 triệu đồng và người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng, tháng thứ tư, tháng thứ năm 27 triệu đồng, tháng thứ sáu 60 triệu đồng, tháng thứ bảy 150 triệu đồng, tháng thứ tám 250 triệu đồng, tháng thứ chín 500 triệu đồng, tháng thứ mười 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau 10 tháng là 2,062 tỷ đồng.
Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu đồng -100 triệu đồng - 150 triệu đồng và 500 triệu đồng, được hưởng lãi suất 5%/ năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được trả lại sau 36 tháng.
Thế nhưng, thực chất sau khi nộp tiền vào, các nạn nhân đã không thu được cả gốc lẫn lãi theo như hợp đồng. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thế Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng trên 300 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo được Thế Anh dùng để mua 4 chiếc ô tô hạng sang.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, thủ đoạn của Thế Anh, đồng thời thông báo cho các bị hại ra cơ quan chức năng trình báo.
Video: Nữ sinh viên đa cấp tự thú thủ đoạn móc túi người thân
Bình luận