(VTC News) - Công an TP.HCM đã bắt giữ 4 người, trong đó có 2 cán bộ Hải quan trong vụ nhập 24 thùng hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam trị giá hàng chục tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Tường (SN 1969), Bùi Anh Tuấn (SN 1977, đều là nhân viên Hải quan của cục Hải quan TP.HCM), Tạ Quang Trình (SN 1976, là nhân viên dịch vụ truyền dữ liệu tại cảng container Quốc tế Việt Nam, tức cảng VICT tại quận 7) và Châu Thanh Nhàn (SN 1959, làm nghề dịch vụ,giao nhận hàng hoá tự do).
 |
| Các đối tượng (từ trên xuống) gồm: Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Phước Tường, Tạ Quang Trình và Châu Thanh Nhàn |
Trong đó, Nhàn và Trình cùng bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu”. Riêng Tuấn bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vào tháng 3/2014, Phòng PC67 cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Lương Quang (SN 1976, là giám đốc công ty TNHH DV SX Hùng Cường, trụ sở quận 5, TP.HCM).
Theo điều tra bước đầu, đêm 30/12/2013, các trinh sát phòng PC67 phối hợp cùng Chi cục QLTT TP.HCM theo dõi, chặn bắt 10 xe đầu kéo chở 10 container hàng hóa nhập lậu (loại 40 feet/container) đứng tên 2 công ty gồm: công ty TNHH TM XNK Nhất Minh (trụ sở quận 6) do bà Hồ Thị Thu Sang (SN 1989, ngụ đường Bình Tiên, phường 6, quận 8) làm giám đốc và công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở quận 11) do ông Hồ Sấm Dũng (SN 1988, ngụđường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm giám đốc.
Sau khi bị công an phát hiện buôn lậu 10 container hàng từ Trung Quốc lãnh đạo 2 công ty này đã bỏ trốn, công ty cũng ngưng hoạt động.
Theo tờ khai từ Hải quan, hàng hóa bên trong các thùng container khai báo là phụ kiện đèn bằng sắt mạ, đèn Led, dây viền trang trí… Nhưng cơ quan chức năng tiến hành tháo niêm phong 10 container hàng hoá thì phát hiện rượu, vải, hoá chất, máy chơi game, linh kiện ĐTDĐ, hàng kim khí điện máy… đều có nguồn gốc từ Trung Quốc
Công an xác định, 10 container hàng này trốn thuế, có 721 danh mục với hơn 6,5 triệu đơn vị sản phẩm, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2014, 2 công ty Nhất Minh và Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt tiếp tục buôn lậu 14 container hàng hóa khác nhưng chưa kịp thông qua tại cảng VICT thì bị bắt.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng này được nhập lậu về từ Trung Quốc, Thái Lan với phương thức tương tự như 10 container trên.
Kết quả điều tra cho thấy, Lâm Lương Quang - giám đốc Công ty Hùng Cường là người đứng tên 10 container hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Cụ thể, Quang đưa cho Châu Thanh Nhàn (làm nghề dịch vụ, giao nhận hàng hóa tự do) hơn 10 triệu đồng cùng giấy giới thiệu khống của giám đốc công ty Nhất Minh và Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt để đến cảng VICT làm thủ tục thông quan cho 10 container.
Tạ Quang Trình – nhân viên dịch vụ truyền dữ liệu tại cảng VICT nhận hồ sơ từ Nhàn. Dù biết đây là hồ sơ không hợp lệ nhưng Trình vẫn thực hiện việc truyền dữ liệu khai báo điện tử. Từ đây, Quang cùng Tường và 1 số người khác đã dùng thủ thuật ký khống hồ sơ giả tạo để thông quan trót lọt 10 container hàng lậu, có giá trị cực lớn.
Riêng bị can Tuấn được xác định không thực hiện đúng công việc được giao để cho Tường cấu kết cùng với những đối tượng khác buôn lậu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.
Hiện Công an TP.HCM đang truy tìm Hồ Thị Thu Sang – giám đốc công ty Nhất Minh, và Hồ Sấm Dũng – giám đốc công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt vì liên quan đến 24 container hàng hóa như nói trên.
Sỹ Hưng
Bình luận