Băng nhóm đa cấp lừa gần 11.000 người sắp hầu tòa

Phiên xử sẽ diễn ra tại TAND Hà Nội, do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 2/2010, Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, ở quận Đống Đa (Hà Nội) - cựu giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á truy cập trang mạng ở nước ngoài. Ông ta phát hiện ở đây kinh doanh thương mại điện tử đa cấp với gói sản phẩm đặt phòng du lịch dành cho 2 người ở các khách sạn, khu resorts trên toàn thế giới với giá rẻ.

Hùng đã in nội dung trên đưa Phạm Hồng Thanh (49 tuổi, ở quận Đống Đa) dịch sang tiếng Việt. Nhận thấy đây là mánh kiếm tiền mới, bộ đôi rủ Phạm Thị Thủy (43 tuổi, ở quận Ba Đình) tham gia. 

Trở thành thành viên của hệ thống kinh doanh đa cấp nước ngoài, bộ ba lôi kéo thêm nhiều người cùng tham gia.

Sau đó, họ thành lập Câu lạc bộ Du khách do Hùng làm chủ nhiệm, Thanh và Thủy làm phó, đồng thời chiêu mộ thêm người giúp mình một số công việc. Hoàn thành bước khởi đầu, bộ 3 sang Hong Kong gặp Hsueh Cho Ting (chưa xác minh được lai lịch) tìm hiểu phương thức dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia.

Khi một người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào 1 bàn du khách (bàn vàng). Khi bàn này đủ 15 người tham gia, ai ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử của mã ID đồng thời người này được chuyển sang bàn kim cương (bàn đỏ). Tuy nhiên, muốn trở thành trưởng bàn vàng thì phải vận động được nhiều người tham gia.

Tài liệu điều tra cho thấy việc kinh doanh đa cấp trên mạng Internet của Hùng và đồng bọn là không có thật vì không có gói dịch vụ đặt phòng ở nước ngoài. Riêng tiền thưởng khi thoát bàn đều là tiền ảo trả vào ví điện tử, việc trả tiền thật thực chất do người Việt trả với hình thức thu tiền của người sau trả cho người trước. Thế nhưng Hùng và 8 đồng bọn vẫn tích cực quảng bá thông tin không đúng sự thật trên để bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch đặt phòng nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Tính đến thời điểm hệ thống của Hùng tại Việt Nam bị đánh sập, người đàn ông này và đồng bọn đã chiếm đoạt được khoảng 80 tỷ đồng của gần 11.000 bị hại. Số tiền này, các bị cáo chia nhau sử dụng hết.

Với các hành vi trên, 9 bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 20 ngày. 

Video: Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy có dấu hiệu lừa đảo