Thông tin từ Bộ Công an ngày 24/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. (Ảnh: QT)
Trước đó, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà một số nghi phạm ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) liên quan vụ án trên. (Ảnh: QT)
Theo người phát ngôn của Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng, thu lời bất chính. (Ảnh: QT)
Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, Công ty Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng. (Ảnh: QT)
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. (Ảnh: QT)
Ngoài việc khởi tố vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Đơn vị cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”.
Bình luận